Delincuencia Organizada

Normas y procedimientos administrativos para identificar y aplicar medidas para el bloqueo preventivo de fondos y activos de Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ONU

Gaceta Oficial Nº 39.945 del 15 de junio de 2012 Resolución Conjunta Nº 122 y S/N, mediante la cual se establece y regula las normas y procedimientos administrativos que deben adoptar los Sujetos Obligados, orientados a identificar y aplicar medidas apropiadas para el bloqueo preventivo de fondos u otros activos de conformidad con lo establecido …

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Por Rapyobro (Trabajo propio) [CC-BY-SA-3.0 (www.creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0) undefined GFDL (www.gnu.org/copyleft/fdl.html)], undefined

Nueva estrategia de EE.UU. contra la delincuencia organizada transnacional

america.gov Washington – La nueva Estrategia de la administración Obama para Combatir la Delincuencia Organizada Transnacional tiene por objeto reducir “el tamaño, alcance e influencia de la delincuencia organizada transnacional y también su impacto en la seguridad y gobierno de Estados Unidos, y a nivel internacional”, según declaró John Brennan, asesor presidencial para Antiterrorismo y …

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Normas de Administración y Fiscalización de riesgos de delitos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo en Venezuela

Normas relativas a la Administración y Fiscalización de los riesgos relacionados con los delitos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo aplicables a las Instituciones reguladas por la Superintendencia Nacional de Valores (Venezuela) Gaceta Oficial Nº 39.691 del 8 de junio de 2011 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAMINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN Y FINANZASSUPERINTENDENCIA …

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Cumbre Mundial Contra el Fraude explora las estafas de negocios

utdallas.edu Ya se trate de una elaborada oferta de trabajo en casa, o de enviar un pago por adelantado para ganar, o un sinnúmero de otras “oportunidades”, los expertos contra el fraude tienen tres palabras para ti: “No lo hagas”. Robo de identidad, fraudes de inversión, planes de lotería, el fraude hipotecario y cientos de …

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Venezuela promulgó Ley Orgánica de Drogas

Venezuela promulgó Ley Orgánica de Drogas El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, promulgó la Ley Orgánica de Drogas que fue sancionada por la plenaria de la Asamblea Nacional durante la sesión ordinaria del pasado 18 de agosto. Destacó la importancia de que se incremente la pena para las personas que cometen …

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Introducción del informe de 2010 sobre trata de personas

america.gov Informe marca 10mo aniversarios de hitos en lucha contra la esclavitud moderna INFORME DE 2010 SOBRE LA TRATA DE PERSONAS INTRODUCCIÓN Diez años de lucha contra la esclavitud moderna El Informe sobre la Trata de Personas de 2010 marca el 10.º aniversario de fechas clave en la lucha contra la esclavitud moderna. En el …

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Cooperación internacional para la recuperación de activos robados

america.gov Algunos países son renuentes a hacer cumplir leyes contra el soborno Por Chris ConnellCorresponsal especial Washington – Políticos corruptos, tengan cuidado: El brazo largo de la ley tiene un gran alcance en estos tiempos, a través de océanos, fronteras y jurisdicciones. La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC) ha aumentado la …

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Perfil de Facebook

Hampa usa el Facebook para planear secuestros

panorama.com.ve, 04/10/2009 Entrevista a Raymond Orta Más de 500 zulianas exponen sus perfiles y proporcionan información a bandas delictivas Alerta la Disip, que capturó a una banda que extorsionaba una mujer con datos obtenidos de su cuenta. Emplean este medio para espiar. Marian Chávez Castro En un arma de doble filo se han convertido las …

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foto por: hoyasmeg

EE.UU. y México anuncian acuerdo contra tráfico de armas

Organismos de gobierno se comprometen a mejorar la seguridad pública en ambos países Estados Unidos y México “firmaron hoy una carta de intención cuya finalidad es desarrollar una respuesta coordinada y basada en la inteligencia contra la amenaza del contrabando fronterizo y el tráfico de armas y municiones”, según informa un comunicado de prensa emitido …

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Heriberto Lazcano Lazcano

Anuncian recompensas por cabecillas del Cártel del Golfo y Los Zetas

america.gov, 20 de julio de 2009 Se ofrecen recompensas de hasta 5 millones de dólares por información El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció hoy que diez individuos mexicanos han sido designados como objetivos de su Programa de Recompensas por Denuncias de Narcóticos. Tomamos esta medida en estrecha coordinación con el Departamento de Justicia …

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