Delincuencia Organizada

Normas y procedimientos administrativos para identificar y aplicar medidas para el bloqueo preventivo de fondos y activos de Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ONU

Gaceta Oficial Nº 39.945 del 15 de junio de 2012 Resolución Conjunta Nº 122 y S/N, mediante la cual se establece y regula las normas y procedimientos administrativos que deben adoptar los Sujetos Obligados, orientados a identificar y aplicar medidas apropiadas para el bloqueo preventivo de fondos u otros activos de conformidad con lo establecido …

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Por Rapyobro (Trabajo propio) [CC-BY-SA-3.0 (www.creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0) undefined GFDL (www.gnu.org/copyleft/fdl.html)], undefined

Nueva estrategia de EE.UU. contra la delincuencia organizada transnacional

america.gov Washington – La nueva Estrategia de la administración Obama para Combatir la Delincuencia Organizada Transnacional tiene por objeto reducir «el tamaño, alcance e influencia de la delincuencia organizada transnacional y también su impacto en la seguridad y gobierno de Estados Unidos, y a nivel internacional», según declaró John Brennan, asesor presidencial para Antiterrorismo y …

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Normas de Administración y Fiscalización de riesgos de delitos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo en Venezuela

Normas relativas a la Administración y Fiscalización de los riesgos relacionados con los delitos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo aplicables a las Instituciones reguladas por la Superintendencia Nacional de Valores (Venezuela) Gaceta Oficial Nº 39.691 del 8 de junio de 2011 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAMINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN Y FINANZASSUPERINTENDENCIA …

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Cumbre Mundial Contra el Fraude explora las estafas de negocios

utdallas.edu Ya se trate de una elaborada oferta de trabajo en casa, o de enviar un pago por adelantado para ganar, o un sinnúmero de otras «oportunidades», los expertos contra el fraude tienen tres palabras para ti: «No lo hagas». Robo de identidad, fraudes de inversión, planes de lotería, el fraude hipotecario y cientos de …

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