LEY EXTINCIÓN DE DOMINIO VENEZUELA “LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Decreta la siguiente, LEY ORGÁNICA DE EXTINCIÓN DE DOMINIO CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES Objeto Artículo 1. Esta Ley tiene por objeto establecer mecanismos que permitan la identificación, localización y recuperación de los bienes y efectos patrimoniales originados por actividades ilícitas o …
Gaceta Oficial Nº 39.945 del 15 de junio de 2012 Resolución Conjunta Nº 122 y S/N, mediante la cual se establece y regula las normas y procedimientos administrativos que deben adoptar los Sujetos Obligados, orientados a identificar y aplicar medidas apropiadas para el bloqueo preventivo de fondos u otros activos de conformidad con lo establecido …
![por rapyobro (trabajo propio) [cc-by-sa-3.0 (www.creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0) undefined gfdl (www.gnu.org/copyleft/fdl.html)], undefined](https://criminalistica.net/wp-content/uploads/2011/07/upload.wikimedia.org_wikipedia_commons_5_58_Crime.jpg "nueva estrategia de ee.uu. contra la delincuencia organizada transnacional 1")
america.gov Washington – La nueva Estrategia de la administración Obama para Combatir la Delincuencia Organizada Transnacional tiene por objeto reducir «el tamaño, alcance e influencia de la delincuencia organizada transnacional y también su impacto en la seguridad y gobierno de Estados Unidos, y a nivel internacional», según declaró John Brennan, asesor presidencial para Antiterrorismo y …
Nueva estrategia de EE.UU. contra la delincuencia organizada transnacional Leer más »
Normas relativas a la Administración y Fiscalización de los riesgos relacionados con los delitos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo aplicables a las Instituciones reguladas por la Superintendencia Nacional de Valores (Venezuela) Gaceta Oficial Nº 39.691 del 8 de junio de 2011 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAMINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN Y FINANZASSUPERINTENDENCIA …
utdallas.edu Ya se trate de una elaborada oferta de trabajo en casa, o de enviar un pago por adelantado para ganar, o un sinnúmero de otras «oportunidades», los expertos contra el fraude tienen tres palabras para ti: «No lo hagas». Robo de identidad, fraudes de inversión, planes de lotería, el fraude hipotecario y cientos de …
Cumbre Mundial Contra el Fraude explora las estafas de negocios Leer más »
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