Delincuencia Organizada

Gaceta Oficial Nº 39.945 del 15 de junio de 2012 Resolución Conjunta Nº 122 y S/N, mediante la cual se establece y regula las normas y procedimientos administrativos que deben adoptar los Sujetos Obligados, orientados a identificar y aplicar medidas apropiadas para el bloqueo preventivo de fondos u otros activos de conformidad con lo establecido …

Normas y procedimientos administrativos para identificar y aplicar medidas para el bloqueo preventivo de fondos y activos de Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ONU Read More »

Normas relativas a la Administración y Fiscalización de los riesgos relacionados con los delitos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo aplicables a las Instituciones reguladas por la Superintendencia Nacional de Valores (Venezuela) Gaceta Oficial Nº 39.691 del 8 de junio de 2011 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAMINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN Y FINANZASSUPERINTENDENCIA …

Normas de Administración y Fiscalización de riesgos de delitos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo en Venezuela Read More »

utdallas.edu Ya se trate de una elaborada oferta de trabajo en casa, o de enviar un pago por adelantado para ganar, o un sinnúmero de otras “oportunidades”, los expertos contra el fraude tienen tres palabras para ti: “No lo hagas”. Robo de identidad, fraudes de inversión, planes de lotería, el fraude hipotecario y cientos de …

Cumbre Mundial Contra el Fraude explora las estafas de negocios Read More »

Venezuela promulgó Ley Orgánica de Drogas El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, promulgó la Ley Orgánica de Drogas que fue sancionada por la plenaria de la Asamblea Nacional durante la sesión ordinaria del pasado 18 de agosto. Destacó la importancia de que se incremente la pena para las personas que cometen …

Venezuela promulgó Ley Orgánica de Drogas Read More »

america.gov Algunos países son renuentes a hacer cumplir leyes contra el soborno Por Chris ConnellCorresponsal especial Washington – Políticos corruptos, tengan cuidado: El brazo largo de la ley tiene un gran alcance en estos tiempos, a través de océanos, fronteras y jurisdicciones. La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC) ha aumentado la …

Cooperación internacional para la recuperación de activos robados Read More »